SENAC y la SEPRELAD trabajan en fortalecer sistema anti lavado

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajaron en la reglamentación de oficiales de cumplimiento en el sector público, a fin de fortalecer el pilar preventivo del sistema anti lavado.

La reunión fue virtual y por la SENAC participaron el director general de Asesoría Jurídíca, abg. Federico Hetter; la secretaria general, abg. Patricia Rahí y la directora de Dictámenes, abg. Giselle Minardi, Por la SEPRELAD participaron el director general de Asesoría Jurídica, abg. Diego Marcet y la Jefa de Dictámenes, abg. Diana Benitez.

En el encuentro virtual avanzaron en la citada reglamentación de oficiales de cumplimiento en el sector público, lo cual posibilitará medidas que permitan lograr la detección temprana y en su caso la prevención de posibles indicios de blanqueos de activos.

La SENAC y la SEPRELAD consensuaron las instituciones que empezarán a trabajar con dicha reglamentación así como definieron la metodología de trabajo a seguir.