III Seminario “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento”

Publicado el: 20/09/2019 11:01

Varios temas fueron expuestos durante la jornada, con la ponencia de especialistas nacionales e internacionales, donde participaron por parte de la SENAC, la directora de análisis y seguimiento de casos, Abog. María Liz García, y el director de prevención, Abog. Julio Noguera.

Se desarrollaron contenidos prácticos y específicos sobre la problemática mundial de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva.

Además de la evaluación, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a nuestro país, respecto a los 40 compromisos que firmó para prevenir prácticas de lavado de dinero.

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