Ministro de la SENAC participa en la XLIII reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández Bobadilla, participó en forma telemática, en su carácter de Experto Evaluador, en la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se realiza en la ciudad de México (DF) – México, en forma híbrida.

El lunes 26 de julio fue iniciada la reunión de los Grupos de Trabajo de las Evaluaciones Mutuas (GTEM), en donde el tema principal tratado consistió en la determinación de los asuntos claves vinculados al Informe de Evaluación Mutua de la República de la República de Chile a ser discutidos en la Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica a ser realizada el jueves 29 de julio.

El Informe de Evaluación Mutua de la República de Chile fue elaborado por el Grupo de Expertos Evaluadores designados al efecto por GAFILAT y se encuentra compuesto por el ministro René Fernández en carácter de experto legal, Ada Mass Herrera (experta operativa Honduras), Enzo Paredes Castañeda, (experto legal-operativo Perú), Júlio Dos Santos Rodrigues, (experto financiero Brasil), Pelagio Alcántara Sánchez, (experto financiero-legal Rca. Dominicana).

En la oportunidad, cada experto legal expuso aspectos del IEM que fueron identificados por el país evaluado Chile, como otros miembros de GAFILAT para su discusión en el GTEM. Correspondió al ministro René Fernández exponer los hallazgos vinculados al Resultado Inmediato 7 (Investigación y procesamiento de Lavado de Activos); el Resultado Inmediato (Decomiso de Activos) y al cumplimiento de la Recomendación número 3 que corresponde a la tipificación del delito de lavado de activos; conforme a la Metodología correspondiente de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.

El proceso de Evaluación Mutua de la República de Chile fue iniciado el mes de julio de 2019 y debido a postergación de los plazos por la pandemia, se encuentra prevista la culminación y aprobación del IEM por el Pleno de Representantes esta semana.

En su carácter de Coordinador Nacional participó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui y su equipo técnico, así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Banco Central del Paraguay (BCP).

El evento se inició con las palabras de apertura del presidente pro tempore del organismo intergubernamental, Ricardo Liao y el Canciller de México Marcelo Ebrard, entre otras autoridades. Prosiguió ayer con la intervención telemática y presencial de representantes de los distintos países.

Se analizaron los informes de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el avance regional, sobre todo de los países evaluados, de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).