SENAC participa en la mesa de trabajo en el marco de la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

La mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y Componentes del Sistema ALA/CFT, prosiguió con presencia de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).

La viceministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) , Carmen Pereira Bogado junto al director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, dieron las palabras de bienvenida al encuentro que se llevó a cabo en el salón de capacitaciones de la terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).  

Posteriormente, María Cecilia Álvarez, de la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, iniciaron la asistencia sobre las Amenazas y Vulnerabilidades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Paraguay.

Participaron del encuentro representantes del Ministerio de Defensa Nacional, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), el Banco Central del Paraguay (BCP), Sub Secretaría de Tributación (SET), Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la SEPRELAD. Por la SENAC estuvo la directora general interina de Asesoría Jurídica, Giselle Minardi.

La directora Minardi desarrolló dos puntos importantes:  los datos estadísticos de denuncias administrativas y penales, así como el análisis de riesgos de corrupción a nivel país de las instituciones.

En el título de vulnerabilidades, la SENAC expuso las medidas de prevención como ser: el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Transparencia (PNI 2021-2025), Rendición de Cuentas al Ciudadano y el panel de transparencia activa.

La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades del Paraguay y el impacto que generen los posibles hechos de LA/FT/FP.