SENAC y SEPRELAD avanzan en la conformación de Oficiales de Cumplimiento en la Función Pública

Ambas instituciones avanzan en la propuesta del ministro secretario de la SENAC, René Fernández Bobadilla,  para establecer Oficiales de cumplimiento en la Función Pública, a fin de fortalecer medidas de prevención y detección temprana de indicios de comisión de blanqueo de capitales.

Se llevó a cabo otra reunión virtual del cual participaron  técnicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),   para avanzar con la propuesta del ministro Fernández, en establecer Oficiales de cumplimiento, para el fortalecimiento del pilar preventivo del Sistema Anti-lavado y posibilitar la detección temprana de indicios de casos de blanqueo que activos.

El equipo de trabajo interinstitucional, decidió analizar las posibles instituciones para el inicio de la creación de los Oficiales de Cumplimiento, con base a la vinculación en cuestiones financieras, económicas, comercio interno y externo.

 Se estima que en un corto plazo se establecerán los Oficiales en dichas instituciones, para ello la SEPRELAD tras la identificación, trabajará en la creación, estructura y funcionamiento, los mismos recibirán capacitaciones de técnicos tanto de la SEPRELAD como de la SENAC, para el efectivo cumplimiento de los fines propuestos.

Del encuentro virtual participaron por parte de la SENAC,  el ministro secretario, René Fernández Bobadilla, el director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter, y la directora de Análisis y Seguimiento de Casos, María Liz García, por parte de la SEPRELAD, miembros del equipo técnico encabezado director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández.